Ao ser incluído na lista de sancionados pela Lei Magnitsky Global, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi posto ao lado de traficantes e terroristas. A relação de punidos pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos (OFAC, na sigla em inglês) inclui outras 16 pessoas com passagens e endereços no Brasil; grande parte delas envolvidas com o Hezbollah, a Al Qaeda e também o Estado Islâmico.
Segundo informações do Gazeta do Povo, há também aqueles que foram sancionados por envolvimento com narcotráfico internacional por meio de facções como Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC). Alexandre de Moraes, por sua vez, foi adicionado à lista sob acusação de graves violações aos direitos humanos e censura a cidadãos norte-americanos.
Veja a lista a seguir:
1 – Ahmad Al-Khatib: cidadão egípcio e libanês sancionado por apoiar a Al Qaeda no Brasil e manter uma falsa loja de móveis em São Paulo para movimentações financeiras do grupo;2 – Ali Muhammad Kazan: cidadão libanês e paraguaio sancionado por operar e arrecadar fundos do Hezboollah na fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina;3 – Assad Ahmad Barakat: cidadão libanês sancionado por liderar rede de captação de recursos para o Hezbollah por meio de empresas falsas, lavagem de dinheiro e extorsão;4 – Bilal Mohsen Wehbe: cidadão libanês e brasileiro sancionado por ser o principal representante do Hezbollah na América do Sul;5 – Ciro Daniel Amorim Ferreira: cidadão libanês brasileiro sancionado por apoiar financeiramente o terrorismo internacional e liderar o grupo no Telegram “The Terrorgram Collective”, que promove supremacia e atentados;6 – Diego Macedo Gonçalves do Carmo: cidadão brasileiro sancionado por narcotráfico internacional e lavagem de dinheiro para o PCC;7 – Fahd Jamil Georges: cidadão libanês e brasileiro sancionado por tráfico internacional, lavagem de dinheiro e corrupção de políticos na fronteira entre Brasil e Paraguai;8 – Farouk Omairi: cidadão libanês e brasileiro sancionado por ligação com o Hezbollah e tráfico de drogas entre América do Sul, Europa e Oriente Médio;9 – Haytham Ahmad Shukri Ahmad Al-Maghrabi: cidadão egípcio com CPF brasileiro sancionado por fornecer apoio material, financeiro e tecnológico à Al Qaeda;10 – Kassem Mohamad Hijazi: cidadão brasileiro e libanês sancionado por comandar uma forte operação de lavagem de dinheiro no Paraguai11 – Leonardo Dias Mendonça: cidadão brasileiro sancionado por intermediar a venda de cocaína das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) para o Brasil junto ao traficante Fernandinho Beira-Mar;12 – Mohamad Tarabain Chamas: cidadão brasileiro, libanês e paraguaio sancionado por ser operador do Hezbollah na Tríplice Fronteira;13 – Mohamed Ahmed Elsayed Ahmed Ibrahim: cidadão egípcio sancionado por apoiar financeiramente, materialmente e logisticamente a Al Qaeda e lavar dinheiro para o Comando Vermelho via empresas em São Paulo;14 – Mohamed Sherif Mohamed Mohamed Awadd: cidadão egípcio e sírio sancionado por apoiar a Al Qaeda no Brasil e manter empresa de móveis de fachada em São Paulo;15 – Muhammad Yusif Abdallah: cidadão libanês e paraguaio sancionado por manter vínculo com a cúpula do Hezbollah na Tríplice Fronteira e financiar o grupo via contrabando;16 – Osama Abdelmongy Abdalla Bakr: cidadão egípcio e brasileiro sancionado por apoiar o Estado Islâmico.
